Rapport intégré 2021
LA GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE STABLE ET MOB I L I SÉE
COM I TÉS SPÉC I AL I SÉS
Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité du Groupe ADP et veille à leur mise en œuvre. Il s’attache à promouvoir la création de valeur par l'entreprise à long terme en considérant la raison d'être de la société et les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Le Président du conseil d’administration assure également la direction générale de la société. Augustin de Romanet est Président-directeur général d'Aéroports de Paris depuis le 29 novembre 2012.
Comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance
Comité d’audit et des risques
COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 30 MARS 2022
ADMINISTRATEURS
SÉVERIN CABANNES Président Administrateur indépendant FRÉDÉRIC GILLET JACQUES GOUNON CLAIRE VERNET-GARNIER FRANÇOISE DEBRUS, représentante permanente de la société Predica. Administratrice indépendante
FRANÇOISE DEBRUS Présidente Représentante permanente de la société Predica
6
5
ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS 33,3 %
ADMINISTRATEURS PROPOSÉS PAR L’ÉTAT ET NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES M. JEAN-BENOÎT ALBERTINI Secrétaire général du ministère de l'Intérieur Mme GENEVIÈVE CHAUX DEBRY Présidente du Conseil de surveillance de la société anonyme Aéroport
ADMINISTRATEURS NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES M. AUGUSTIN DE ROMANET Président-girecteur général d’Aéroports De Paris M. SÉVERIN CABANNES Administrateur de sociétes Administrateur référent M. JACQUES GOUNON Président de GETLINK Mme FRANÇOISE DEBRUS Représentante permanente de la société Predica prévoyance dialogue du crédit agricole Administrateur indépendant M. OLIVIER GRUNBERG Administrateur independant Coopté par le conseil d'administration du 30 mars 2022 Mme SYLVIA METAYER Cooptée par le conseil d'administration du 30 mars 2022
SÉVERIN CABANNES, Administrateur indépendant JACQUES GOUNON JEAN-PAUL JOUVENT CLAIRE VERNET-GARNIER
PARITÉ HOMMES/FEMMES 50/50
ÂGE MOYEN 58 ans RÉUNIONS EN 2021 9 TAUX DE PRÉSENCE 87 %
de Bordeaux-Mérignac Mme FANNY LETIER Co-fondatrice de GENEO capital entrepreneur M. MICHEL MASSONI Membre associé du conseil général de l'Environnement et
5
100 %
6
5
100 %
8
MEMBRES
ASSIDUITÉ
MEMBRES
ASSIDUITÉ
RÉUNIONS EN 2021
RÉUNIONS EN 2021
du Développement durable ministère de la Transition écologique et solidaire Mme PERRINE VIDALENCHE Administratrice de sociétés
Comité de la stratégie et des investissements
Comité de la responsabilité sociétale de l’entreprise
ADMINISTRATEURS REPRÉSENTANT LES SALARIÉS Mme ISABELLE BIGAND-VIVIANI CGT M. FAYÇAL DEKKICHE CFE-CGC Mme NANCY DUNANT CFE-CGC M. FRÉDÉRIC GILLET CFDT M. JEAN-PAUL JOUVENT UNSA-SAPAP Mme VALÉRIE SCHORGERÉ CGT 6
1
CENSEURS AVEC VOIX CONSULTATIVE NOMMÉS PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Mme ANNE HIDALGO Maire de Paris Mme CHRISTINE JANODET Maire d'Orly Mme VALÉRIE PÉCRESSE Présidente du Conseil régional d'Île-de-France M. PATRICK RENAUD Président du Club des Acteurs du Grand Roissy
ADMINISTRATEUR REPRÉSENTANT L’ÉTAT
AUGUSTIN DE ROMANET Président-directeur général de Aéroport de Paris depuis le 29/11/2012
FANNY LETIER Présidente
Mme CLAIRE VERNET-GARNIER Directrice de participations Transports – Agence des participations de l'État – Ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance
ISABELLE BIGAND-VIVIANI GENEVIÈVE CHAUX DEBRY FAYÇAL DEKKICHE CLAIRE VERNET-GARNIER
NANCY DUNANT FRÉDÉRIC GILLET
VALÉRIE SCHORGERÉ PERRINE VIDALENCHE
Administrateur référent En 2020, Françoise Debrus, représentante permanente de Predica, a été désignée administratrice choisie parmi les administrateurs indépendants. L’administrateur référent assiste le président-directeur général dans ses missions en sa qualité de président du conseil d’administration, dans l’organisation et le bon fonctionnement du conseil et de ses comités et dans la supervision du gouvernement d’entreprise et du contrôle interne. Il exerce ses missions dans des conditions de parfaites objectivité et impartialité. Séverin Cabannes a été désigné administrateur référent le 30 mars 2022, en remplacement de Françoise Debrus.
5
86 %
6
5
92 %
4
MEMBRES
ASSIDUITÉ
MEMBRES
ASSIDUITÉ
RÉUNIONS EN 2021
RÉUNIONS EN 2021
GOUVERNANCE
36
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AÉROPORTS DE PAR I S / RAPPORT I NTÉGRÉ 202 1
AÉROPORTS DE PAR I S / RAPPORT I NTÉGRÉ 202 1
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