Document d'enregistrement universel 2020

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

FACTEURS DE RISQUES

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

APERÇU DES ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

3.3

LE DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES ET DE CONTRÔLE INTERNE

Présentation générale Une démarche globale

◆ le comité d’audit et des risques issu du conseil d’administration dont les attributions sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d’administration ; ◆ le comité exécutif (Comex), présidé par le Président-directeur général, qui participe au pilotage opérationnel et stratégique du Groupe ADP et débat de tout sujet relatif à sa bonne marche ; ◆ le comité opérationnel des risques et du contrôle interne (CORCI) qui réunit les Directeurs des entités 1 ; ◆ les filières métiers du groupe ; ◆ le réseau des coordinateurs « Audit gestion des Risques Contrôle interne » (ARC) nommés dans chaque entité 1 du groupe. Elle repose sur le modèle des « trois lignes de maîtrise des activités » préconisé par l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne) et l’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise).

Les dispositifs de gestion des risques, de contrôle interne auxquels contribuent les systèmes de management, ainsi que celui de l’audit interne constituent une démarche globale au service de la maîtrise des activités du groupe et de ses objectifs. Gouvernance et périmètre La démarche est pilotée par la Direction sécurités et maîtrise des risques et par la Direction de l’audit rattachées à la Direction audit, sécurité et maîtrise des risques. Cette dernière anime au sein du groupe la filière audit et contrôle internes. Elle s’appuie sur : ◆ le conseil d’administration, qui détermine les orientations de l’activité de la société Aéroports de Paris et veille à leur mise en œuvre (article 16 des statuts) ;

03

CONSEILD’ADMINISTRATION COMITÉD’AUDITETDESRISQUES

COMITÉEXÉCUTIF (COMEX) COMITÉOPÉRATIONNELDESRISQUESETDUCONTRÔLE INTERNE (CORCI)

1 ÈRE LIGNE DE MAÎTRISE

2 ÈME LIGNE DE MAÎTRISE

3 ÈME LIGNE DE MAÎTRISE

RH

AUDIT INTERNE

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

Achats

Acteurs impliqués dans l'activité métier

Juridique

AUDITS EXTERNES RÉGULATION

Finance Contrôle de gestion

COUVERTURE DES RISQUES PAR LES ASSURANCES

GESTION DES RISQUES

ET CONTRÔLE INTERNE

ÉTHIQUE ET COMPLIANCE

SI …

Réseaudes coordinateursARC

Le périmètre de ce dispositif groupe couvre la société Aéroports de Paris et ses filiales contrôlées.

1 En 2020, les entités correspondent aux directions de la société Aéroports de Paris et à ses filiales contrôlées (exclusivement ou conjointement).

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