Document d'Enregistrement Universel 2024

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 FÉVRIER 2025

La composition avec des profils diversifiés et complémentaires permet de nourrir le débat avec des perspectives pertinentes et variées. L'évolution de la composition du conseil d'administration a amélioré sa dynamique grâce à la qualité des profils, ainsi que le relève l'évaluation de son fonctionnement. Tous les administrateurs ont le souci commun d'un fonctionnement collégial, condition jugée indispensable pour la qualité de la gouvernance. Il s'agit de garantir, aux actionnaires et au marché, l’accomplissement des missions avec compétence, indépendance et objectivité. Les nominations dans les comités reposent sur les mêmes objectifs de composition équilibrée. Au sein du conseil d'administration, la représentation est équilibrée en âge ; l'amplitude se situe entre 39 ans et 71 ans, et la moyenne est de 58 ans. S’agissant de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, sur les 12 administrateurs concernés (les administrateurs élus par les salariés étant exclus du calcul), cinq sont des femmes, soit un taux de 42 %, et sept sont des hommes, soit un taux de 58 %, au 31 décembre 2024. Le taux de féminisation (hors administrateurs salariés) est compris entre 25 % et 75 % selon les comités. Le conseil d'administration s'attache à maintenir une diversité des profils et des compétences représentés en son sein pour accompagner le développement des activités du Groupe ADP. Ainsi, lors de l'évaluation interne réalisée en 2023, les administrateurs ont identifié les compétences dont la présence au conseil devrait être renforcée dans les prochaines années. Dans le cadre de la procédure de sélection des administrateurs, le comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance a établi, en 2024, un profil tenant compte des nouveaux besoins en termes de compétences, renforçant le nombre d'administrateurs indépendants et assurant la représentation équilibrée des hommes et des femmes. 3.1.3.1.3 Politique de mixité des instances dirigeantes, description des objectifs et modalités de mise en œuvre Conformément au Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées de l'AFEP-MEDEF, le conseil d’administration d’Aéroports de Paris a défini des objectifs de mixité au sein des instances dirigeantes. La délibération du 16 octobre 2024 a confirmé les objectifs fixés par la délibération du 20 décembre 2023 pour le comité exécutif (Comex) et les comités de direction (Codir) présidés par les membres du Comex, à horizon de 3 ans. Ils s’inscrivent dans la politique générale en matière d’égalité professionnelle approuvée par le conseil d’administration, en dernier lieu lors de sa séance du 16 octobre 2024 : u le comité exécutif : porter la part des femmes à 33 % ; u les comités de direction rattachés aux membres du COMEX : porter le taux de féminisation à 40 % pour chaque direction. Les modalités de mise en œuvre reposent sur deux axes : u imposer des candidatures féminines en s'appuyant sur : la rencontre en 2024, par la Direction des Ressources humaines, de toutes les femmes cadres stratégiques, pour définir leur plan de carrière, et des femmes hauts potentiels, l'attention portée à la formation des femmes pour leur parcours de carrière, la recherche systématique pour une proposition d'un homme et d'une femme dans les plans de succession pour les nominations en interne et, pour les recrutements externes, la présentation d'au moins deux candidats, dont une femme, pour la liste finale de sélection, notamment lors de l'utilisation de cabinets de recrutement ;

u repérer et soutenir les talents féminins, de façon précoce, pour prévoir des parcours en : mettant en valeur les femmes en place pour attirer de nouveaux talents, recherchant les recrutements auprès des écoles plus féminisées, proposant un mentorat, développant l'inclusion dans des réseaux internes et externes et en poursuivant les actions et la sensibilisation pour l'évolution des mentalités et des comportements. Pour les instances dirigeantes d’Aéroports de Paris SA, le conseil d'administration du 20 décembre 2023 a confirmé les objectifs pour la période 2024-2026 de porter la part des femmes à 33 % au Comité exécutif (25 % depuis septembre 2022) et d'atteindre 40 % pour tous les Comités de direction (8 dépassent l'objectif fin 2024 contre 7 en 2023 ; 2 sont à plus de 25 % ; le taux le plus bas est de 17 %). 3.1.3.1.4 Mission des censeurs En application de l’article 13 des statuts, sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale ordinaire peut nommer auprès de la société des censeurs, choisis parmi les actionnaires ou en dehors d'eux, dont le nombre ne peut excéder quatre. La durée de leur mandat de cinq ans est identique à celle des administrateurs. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués à tout moment par décision de l'assemblée générale. Les nominations de censeurs peuvent être faites à titre provisoire par le conseil d'administration sous réserve de ratification par la plus proche assemblée générale. Les censeurs sont convoqués aux réunions du conseil d'administration par le Président du conseil d'administration. Ils y assistent avec voix consultative. En application du règlement intérieur du conseil d'administration, les censeurs sont tenus aux mêmes obligations de discrétion que les administrateurs. Ils sont astreints à préserver la confidentialité des informations et des documents non publics communiqués dans le cadre de leurs fonctions. De même, ils sont soumis aux mêmes règles de gestion de conflit d'intérêts que les administrateurs. Les mandats de censeurs de la maire de la Ville de Paris (Anne Hidalgo), de la Présidente de la région Île-de-France (Valérie Pécresse) et du Président du Club des Acteurs du Grand Roissy (Patrick Renaud), nommés par l'assemblée générale du 20 mai 2019, et celui du Secrétaire général du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer (Didier Martin) dont la nomination provisoire en qualité de censeur a été ratifiée par l'assemblée générale du 16 mai 2023, ont pris fin à l'issue de l'assemblée générale du 21 mai 2024. Quatre censeurs ont été nommés par l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2024 pour une durée de cinq ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice écoulé : u la Maire de la Ville de Paris (Anne Hidalgo) ; u la Présidente de la région Île-de-France (Valérie Pécresse) ; u le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur (Didier Martin) ; u le Président de la Communauté d'agglomération Roissy Pays de France (Pascal Doll). Ces censeurs, très engagés dans le développement économique et l'attractivité du territoire francilien, apportent au conseil d'administration leurs expériences au bénéfice du développement des aéroports parisiens. L'expertise du Secrétaire général du ministère de l'Intérieur dans les domaines de la sûreté et de la sécurité et sa connaissance parfaite de l'organisation administrative de l'État, en particulier de celle des interlocuteurs réguliers d'Aéroports de Paris sont un atout incontestable pour le conseil d'administration de la société.

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