Document d'enregistrement universel 2020

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION 14 FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ASSOCIÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Thierry de SÉVERAC , né le 16 août 1965, est diplômé de l’École Centrale de Paris. Il a débuté sa carrière au sein du groupe Compagnie Générale des Eaux dans le développement et le management de projets en concession/ PPP en France et en Europe dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et des télécommunications. Il intègre le groupe Bouygues en 2004, à Londres puis en France, où il prend la direction de Linkcity en régions Centre et Sud-Ouest. Il rejoint Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2013 en tant que Directeur de l’Ingénierie et du Développement d’Habitat Social et devient Directeur de l’Ingénierie de Bouygues Bâtiment Ile-de-France en 2017 puis de Bouygues Bâtiment France Europe en 2018. Il rejoint Groupe ADP le 8 juillet 2019 en qualité de Directeur Ingénierie et Aménagement. Il est membre du conseil d’administration d’ADP Ingénierie SA (filiale d’ADP International), depuis janvier 2020, et membre du conseil d’administration du gestionnaire d’infrastructures de CDG Express, depuis avril 2020. Il est également membre du conseil d’administration de la société Nuevopudahuel de l’aéroport de Santiago du Chili, depuis juillet 2020. Hervé WATTECAMPS , né le 18 janvier 1959, est diplômé de l’École spéciale militaire de Saint Cyr et de l’École de Guerre. Il a débuté sa carrière par vingt ans d’expérience opérationnelle et de management au sein des chasseurs alpins. Il a commandé la 27 ème brigade d’infanterie de montagne de 2010 à 2012. Hervé WATTECAMPS a développé également une expertise dans le domaine des ressources humaines pendant quinze ans. En 2012, il prend la direction des écoles de formation des officiers et des sous-officiers de l’infanterie et de l’artillerie. De 2015 à juin 2018, il est Directeur des ressources humaines de l’armée de Terre, membre du Comité exécutif, et a conçu et conduit la transformation de la gestion des ressources humaines de l’institution. Hervé WATTECAMPS rejoint le Groupe ADP le 9 juillet 2018 en qualité de Directeur des Ressources Humaines. Général de corps d’armée, il est commandeur de la Légion d’honneur.

Alexandra LOCQUET , née le 24 décembre 1978, est diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris, ancienne élève de l’École Nationale de Santé Publique et de l’École Nationale d’Administration (promotion Simone Veil). Entre 2006 et 2009, elle a occupé différents postes au sein du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. En 2009, Alexandra LOCQUET a intégré la Régie Autonome des Transports Parisiens au sein de la Délégation générale à l’Audit interne et au plan d’entreprise. En 2011, elle rejoint le cabinet de la ministre chargée de l’Écologie et du ministre chargé des Transports en tant que conseillère technique transports terrestres et sécurité routière. En 2012, elle a occupé la fonction de Directrice adjointe de Cabinet du Président et du Directeur général de Réseau Ferré de France. Alexandra LOCQUET rejoint Groupe ADP en 2014 en tant que Directrice de projets, en charge notamment du CDG Express. Elle est Directrice générale de SAS GI CDG Express depuis octobre 2018. Le 1 er juin 2020, Alexandra LOCQUET a été nommée Directrice de l’audit, de la sécurité et de la maitrise des risques. Elle est membre du conseil d’administration de SAS GI CDG Express. Amélie LUMMAUX , née le 9 juillet 1985, est diplômée d’HEC Paris. En 2010, elle a intégré le ministère des Finances, où elle a occupé différents postes au sein de la direction du budget pendant six ans. En 2015, elle entre au cabinet du ministre de l’Économie et des Finances et du secrétaire d’État au budget. Amélie LUMMAUX rejoint le Groupe ADP en 2017, en qualité de Directrice de projets transformation, chargée notamment du projet du futur terminal 4 de Paris-Charles de Gaulle. En mars 2018, elle est nommée Directrice du développement durable et, depuis le 1 er juin 2020, Directrice du développement durable et des affaires publiques. Elle est membre du conseil d’administration d’ADP International depuis mai 2020, membre du conseil d’administration de l’Union des Aéroports Français (UAF) depuis juin 2020, et membre du bureau de l’Alliance France Tourisme depuis décembre 2020. Le conseil d’administration a constitué quatre comités : un comité d’audit et des risques, un comité de la stratégie et des investissements, un comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance et un comité de la responsabilité sociétale de l’entreprise. La mission des comités est de concourir à la préparation des décisions du conseil d’administration en émettant des avis qui sont ensuite exposés au conseil. Les Présidents des comités, ou un membre qu’ils auront désigné, rendent compte au conseil d’administration des débats et des avis des comités. Leurs attributions et modalités particulières de fonctionnement sont décrites dans le règlement intérieur consultable sur le site www.parisaeroport.fr. Leur composition ainsi que leur activité au cours de l’exercice 2020 sont décrites ci-dessous. Les membres de chaque comité sont désignés, sur proposition du Président-directeur général, par le conseil d’administration parmi les administrateurs, en fonction de leurs compétences au regard des missions de celui-ci, de leur expérience, de l’intérêt qu’ils portent aux sujets qui y sont traités et enfin de leur disponibilité. Le Président de chaque comité est désigné par le conseil d’administration, sur proposition du comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance. La durée de la mission des membres de chaque comité est identique à la durée de leur mandat d’administrateur. Le contrôleur général et le commissaire du gouvernement ou le commissaire du gouvernement adjoint peuvent assister avec voix consultative à toutes les réunions des comités. Il convient d’éviter la présence d’administrateurs croisés, entre Aéroports de Paris et toutes autres sociétés, dans des comités analogues.

14.2 FONCTIONNEMENT DES COMITÉS ASSOCIÉS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les comités se réunissent au moins trois jours avant la réunion du conseil d’administration dont l’ordre du jour comporte un projet de délibération sur les questions relevant de leurs attributions, sauf cas de nécessité ou d’impossibilité matérielle. Les membres des comités reçoivent les documents nécessaires à leurs travaux au moins trois jours ouvrables avant la tenue du comité. Les membres des comités et toutes les personnes invitées aux réunions des comités sont tenus à une obligation de confidentialité à l’égard de toutes les informations qui leur sont communiquées ou auxquelles ils ont accès à l’occasion de leur mission. Pour l’accomplissement de leurs travaux, les comités peuvent entendre les membres des directions de la société et du groupe ou également recourir à des experts ou conseils extérieurs en cas de besoin. Les comités doivent toutefois veiller à l’objectivité des experts ou conseils extérieurs concernés.

Le comité d’audit et des risques Composition

Le règlement intérieur dispose que la société Aéroports de Paris est dotée d’un comité d’audit et des risques composé de cinq membres au maximum avec voix délibérative désignés parmi les administrateurs, dont un représentant de l’État, un représentant des salariés et des administrateurs, de préférence indépendants au regard des critères posés

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