Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Le comité exécutif Missions

Le comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance s’est assuré de la mise en place d’un plan de succession du dirigeant mandataire social exécutif et de la mise en place de mesures de continuité de gestion de la société. Ces mesures s’appuient notamment sur les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relatif à la gouvernance en cas de vacance du mandat du Président-directeur général et sur les délégations du Président-directeur général accordées aux membres du Comex. Le Président-directeur général n’exerce pas plus de deux autres mandats d’administrateur dans des sociétés cotées extérieures au groupe, y compris étrangères. L’avis préalable du conseil a en outre été recueilli pour accepter un nouveau mandat social dans une société cotée. Les mandats exercés par le Président-directeur général sont décrits ci-avant. Limitations que le conseil d’administration apporte aux pouvoirs du Directeur général Le Président-directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Les limitations des pouvoirs du Président-directeur général d’Aéroports de Paris ont été fixées par délibération du conseil d’administration du 9 septembre 2005, modifiée le 24 janvier 2019. Le conseil d’administration d’Aéroports de Paris a décidé que le Président- directeur général doit obtenir l’autorisation préalable du conseil pour les actes suivants : ◆ stratégie et grands projets : adoption du plan d’investissement et de financement sur cinq ans du Groupe ADP ; approbation des projets d’investissement, d’acquisition ou de cession d’actifs corporels, incorporels ou financiers, réalisés par Aéroports de Paris ou toute société qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce d’un montant supérieur à : ◆ en France à 60 millions d’euros, ◆ à l’étranger à 50 millions d’euros ; ◆ principes d’affectation des transporteurs aériens entre aéroports ou entre aérogares ; ◆ approbation des contrats prévus aux articles 2 et 3 de la loi n° 2005- 357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports ; ◆ tarification : approbation du contrat pluriannuel de régulation économique ; fixation du taux des redevances visées au 1° de l’article R. 224-2 du code de l’aviation civile ; ◆ en matière financière : approbation des transactions et renonciations de créances d’un montant supérieur ou égal à 15 millions d’euros hors taxes. Ces limitations de pouvoir ont été intégrées dans le règlement intérieur du conseil d’administration qui énonce ses attributions en tenant compte des limitations de pouvoir du Président-directeur général. Absence de contrats de service À la connaissance de la Société, il n'existe pas de contrats de service liant les membres du conseil d'administration avec la Société ou l'une quelconque de ses filiales prévoyant l'octroi à la Société d'avantages au terme d'un tel contrat.

Le comité exécutif assure le pilotage opérationnel et stratégique de la société Aéroports de Paris-Groupe ADP, débat de tout sujet relatif à sa bonne marche et veille à la bonne exécution des décisions. Composition Il est présidé par Augustin de ROMANET, Président-directeur général. À la date du dépôt du présent document d’enregistrement universel, il comporte les membres permanents suivants : ◆ Directeur général exécutif : Edward ARKWRIGHT ; ◆ Directeur général adjoint chargé de la Direction générale des opérations du Groupe : Fernando ECHEGARAY ; ◆ Di recteur général adjoint , Di recteur de l ’aéroport Par is- Charles de Gaulle : Marc HOUALLA ; ◆ Directeur général adjoint chargé de coordonner les opérations de développement du Groupe : Xavier HÜRSTEL ; ◆ Directeur général adjoint Finances, Stratégie et Administration : Philippe PASCAL ; ◆ Directrice de l’aéroport Paris-Orly : Justine COUTARD ; ◆ Directeur Clients : Mathieu DAUBERTdirecteur de l’Immobilier : Serge GRZYBOWSKI ; ◆ Directrice de la Communication : Élise HERMANT ; ◆ Directeur des Systèmes d’Information : Gilles LEVEQUE ; ◆ Directrice de l’audit, de la sécurité et de la maîtrise des risques : Alexandra LOCQUET ; ◆ Directrice du développement durable et des affaires publiques : Amélie LUMMAUX ; ◆ Directeur de l’Ingénierie et Aménagement : Thierry de SÉVERAC ; ◆ Directeur des Ressources Humaines : Hervé WATTECAMPS. Le comité du développement et de la performance, créé le 2 janvier 2020, assure la coordination des projets de développement du Groupe ADP. Composition Il est présidé par Augustin de ROMANET, Président-directeur général. À la date du dépôt du présent document d’enregistrement universel, il comporte les membres permanents suivants : ◆ Directeur général exécutif – Groupe ADP : Edward ARKWRIGHT ; ◆ Président-directeur général de TAV Airports Holding : Sani SENER ; ◆ Directeur général adjoint chargé de la Direction générale des opérations – Groupe ADP : Fernando ECHEGARAY ; ◆ Directeur général adjoint chargé de coordonner les opérations de développement – Groupe ADP : Xavier HÜRSTEL ; ◆ Directeur général délégué de TAV Airports Holding : Serkan KAPTAN ; ◆ Directeur général délégué de TAV Airports Holding : Franck MEREYDE ; ◆ Directeur général adjoint Finances, Stratégie et Administration – Groupe ADP : Philippe PASCAL. Le comité du développement et de la performance Missions

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