Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES ET ÉQUIPEMENTS

FACTEURS DE RISQUES

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

APERÇU DES ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

3.3

LE DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES ET DE CONTRÔLE INTERNE

Présentation générale Une démarche globale

◆ le comité d’audit et des risques issu du conseil d’administration dont les attributions sont précisées dans le règlement intérieur du conseil d’administration ; ◆ le comité exécutif (Comex), présidé par le Président-directeur général, qui participe au pilotage opérationnel et stratégique du Groupe ADP et débat de tout sujet relatif à sa bonne marche ; ◆ le comité opérationnel des risques et du contrôle interne (CORCI) qui réunit les directeurs des entités 1 ; ◆ le réseau des coordinateurs « Audit gestion des Risques Contrôle interne » (ARC) nommés dans chaque entité 1 du groupe. Elle repose sur le modèle des « trois lignes de maîtrise des activités » préconisé par l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne) et l’AMRAE (Association pour le Management des Risques et des Assurances de l’Entreprise).

Les dispositifs de gestion des risques, de contrôle interne auxquels contribuent les systèmes de management, ainsi que celui de l’audit interne constituent une démarche globale au service de la maîtrise des activités du groupe et de ses objectifs. Gouvernance et périmètre La démarche est pilotée par la Direction sécurités et maîtrise des risques rattachée au secrétariat général groupe et par la Direction de l’audit rattachée au Président-directeur général. Elle s’appuie sur : ◆ le conseil d’administration, qui détermine les orientations de l’activité de la société Aéroports de Paris et veille à leur mise en œuvre (article 16 des statuts) ;

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CONSEILD’ADMINISTRATION COMITÉD’AUDITETDESRISQUES

COMITÉEXÉCUTIF (COMEX) COMITÉOPÉRATIONNELDESRISQUESETDUCONTRÔLE INTERNE (CORCI)

1 ÈRE LIGNE DE MAÎTRISE

2 ÈME LIGNE DE MAÎTRISE

3 ÈME LIGNE DE MAÎTRISE

RH

AUDIT INTERNE

MANAGEMENT DE PROXIMITÉ

Achats

Juridique

Acteurs impliqués dans l'activité métier

AUDITS EXTERNES RÉGULATION

Finance Contrôle de gestion

GESTION DES RISQUES ET CONTRÔLE INTERNE

COUVERTURE DES RISQUES PAR LES ASSURANCES

SI …

Réseaudes coordinateursARC

Réseau systèmes demanagement

Le périmètre de ce dispositif groupe couvre la société Aéroports de Paris et ses filiales contrôlées.

1 En 2019, les entités correspondent aux directions de la société Aéroports de Paris et à ses filiales contrôlées (exclusivement ou conjointement).

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AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019