Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

GOUVERNEMENT D ’ ENTREPR I SE 3 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 FÉVRIER 2023

3.1.3.2.3 Assiduité des membres du conseil d’administration présents au 31 décembre 2022 Le taux de participation se calcule pour les séances auxquelles les administrateurs sont effectivement conviés et exclut celles pour lesquelles les administrateurs étaient en situation de conflits d’intérêts.

Comité des rémunérations, nominations et Gouvernance

Comité de la stratégie et des investissements

Comité d’audit et des risques

Comité RSE

Conseil d’administration

Administrateurs

Augustin de Romanet, Président-directeur général

100 %

100 %

Jean-Benoît Albertini Isabelle Bigand-Viviani

9,1 % 82 %

100 %

Séverin Cabannes, administrateur référent Pierre Cunéo, à compter du 17 mai 2022

100 % 100 %

100 %

100 %

100 % 100 %

Fayçal Dekkiche Nancy Dunant

82 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 64 % 46 % 90 % 100 % 100 % 100 % 100 % 82 %

100 %

May Gicquel, à compter du 16 novembre 2022

100 % 100 %

100 %

100 %

Frédéric Gillet

Jacques Gounon

100 %

Olivier Grunberg, à compter du 30 mars 2022 Cécile de Guillebon, à compter du 17 mai 2022

100 %

100 %

100 % 100 %

Jean-Paul Jouvent

100 %

Fanny Letier

100 %

Sylvia Metayer, à compter du 30 mars 2022 Société Predica, administrateur, représentée par Matthieu Lance à compter du 1 er avril 2022

100 %

100 %

Valérie Schorgeré

100 %

Claire Vernet-Garnier, jusqu’au 16 novembre 2022

100 %

100 %

100 %

Perrine Vidalenche

100 %

3.1.3.2.4 Indépendance des administrateurs Aéroports de Paris est soumise à l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance en raison de sa nature d’entreprise publique contrôlée par un actionnaire majoritaire. Au regard de la composition du conseil d’administration, le comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance a mis en place en 2021 une procédure de sélection de futurs administrateurs indépendants. Durant l’année 2022, avec l’aide d’un cabinet externe, le comité a proposé au conseil d’administration des candidats qualifiés d’administrateurs indépendants. Sur proposition du comité des rémunérations, nominations et de la gouvernance, le conseil d’administration, dans sa séance du 14 décembre 2022, a examiné au regard des critères d’indépendance posés par le Code AFEP-MEDEF la situation personnelle de chacun des administrateurs. À l’issue de cet examen, le conseil d’administration a décidé de : ◆ maintenir, pour analyser le caractère significatif ou non de la relation entretenue entre Aéroports de Paris et les membres du conseil d’administration, les critères quantitatifs et qualitatifs suivants. Le critère quantitatif est mesuré, comme les années précédentes, à partir d’un seuil de matérialité de 2 % des achats de l’entreprise. Les critères qualitatifs sont mesurés au regard de la continuité de la relation, de l’importance de

la relation contractuelle et concurrentielle et de la situation de l’administrateur ou du représentant permanent (pouvoir décisionnel direct ou indirect sur les contrats constitutifs de la relation d’affaires) ; ◆ réitérer la reconnaissance de la qualité d’administrateur indépendant de : ◆ la société Predica et son représentant permanent qui n’ont pas de relations d’affaires significatives entre le groupe Crédit Agricole et la société Aéroports de Paris avec un flux d’affaires très inférieur au seuil de matérialité de 2 % des achats, retenu. En outre, sur le plan de l’organisation de la relation, Matthieu Lance, représentant permanent de Predica et Directeur adjoint des investissements responsable des actifs réels et des participations de Crédit Agricole Assurances Solutions (société mère de Predica) ne dispose d’aucun pouvoir décisionnel direct ou indirect dans le cadre de l’établissement ou du maintien du courant d’affaires, ◆ Séverin Cabannes qui satisfait aux critères d’un administrateur indépendant et qui n’entretient pas de relations d’affaires avec la Société, ◆ Sylvia Metayer qui satisfait aux critères d’une administratrice indépendante et qui n’entretient pas de relations d’affaires avec la Société,

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022