Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

GOUVERNEMENT D ’ ENTREPR I SE LES COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’activité du comité d’audit et des risques en 2021 Le comité d’audit et des risques se réunit au moins quatre fois par an et autant que nécessaire, et ne peut se réunir que si la moitié de ses membres est présente. En 2021, il s’est réuni 8 fois avec un taux de présence de ses membres de 100 %. Les commissaires aux comptes ont participé à toutes les séances du comité. Au cours de ses réunions, le comité a notamment examiné les dossiers portant sur : ◆ l’arrêté des comptes sociaux et consolidés annuels 2020 et des états financiers semestriels 2021, l’établissement du rapport de gestion 2020 décrivant l’exposition aux risques y compris de nature sociale et environnementale, l’affectation du résultat 2020 ; ◆ la surveillance régulière du budget 2021 du Groupe ADP en raison des conséquences de l’épidémie de Covid-19 avec le plan d’actions mise en œuvre et le point associé sur la situation opérationnelle et financière du Groupe ADP ; l’établissement du budget 2022 du Groupe ADP et de l’établissement des documents de gestion prévisionnelle et le rapport sur l’évolution de la société Aéroports de Paris ; ◆ la fixation des tarifs des redevances aéronautiques pour la période du 1 er avril 2022 au 31 mars 2023 ; ◆ le rapport sur le gouvernement d’entreprise relatif à l’exercice 2020 ; ◆ la présentation du rapport complémentaire des commissaires aux comptes ; ◆ l’état de la cartographie des risques du Groupe ADP en 2021 prenant en compte les aspects sociaux et environnementaux, accompagnées des plans d’actions associés, le bilan d’activité d’audit interne 2020, le point d’avancement du programme d’audit 2021 et établissement du programme d’audit 2022 de la Direction de l’audit ; Composition Le règlement intérieur du conseil dispose que la société Aéroports de Paris est dotée d’un comité de la stratégie et des investissements composé de six membres au maximum avec voix délibérative désignés parmi les administrateurs, dont deux représentants des salariés. À la date du dépôt du présent document d’enregistrement universel, il comprend les cinq membres suivants : Augustin de Romanet, son Président, Isabelle Bigand-Viviani, Geneviève Chaux Debry, Fayçal Dekkiche et Claire Vernet-Garnier. Missions et fonctionnement Le comité de la stratégie et des investissements a notamment pour mission de formuler au conseil d’administration des avis sur : ◆ la définition et la mise en œuvre des orientations stratégiques du Groupe ADP ; ◆ les orientations du Groupe ADP en matière d’opérations de diversification ou d’opérations de croissance ; ◆ les projets significatifs d’investissement et de développement ou de cession de participations.

◆ le point d’avancement du contrôle interne ; ◆ l’examen particulier de la situation des filiales sur le sujet éthique et compliance ; ◆ le suivi des engagements hors bilan par le suivi des cautions, avals et garanties ; ◆ l’autorisation de recours à des emprunts obligataires ; ◆ le suivi des projets structurants d’investissement ; ◆ l’examen des conséquences de la crise sanitaire sur le Groupe ADP : le programme d’investissements 2022-2026 et le plan de financement associé ; ◆ le suivi des filiales et des participations et les développements à l’international, avec en particulier : ◆ pour l’international : le point d’information régulier sur TAV Airports, AIG Group et de GMR Airports et sur la fin au 30 novembre 2021 de l’alliance Hublink entre Aéroports de Paris et Royal Schiphol Group, ◆ la participation à des appels d’offres internationaux, ◆ un suivi particulier pour certaines filiales françaises ; ◆ le bilan d’activité de l’administrateur référent de sa mission de prévention des conflits d’intérêts ; ◆ la procédure d’approbation par le comité d’audit et des risques des services autres que la certification des comptes fournis par les commissaires aux comptes en application de l’article L. 823- 19 du Code de commerce ; ◆ l’examen des conventions libres, le réexamen des conventions réglementées autorisées antérieurement et en cours en 2020 en application de la charte relative aux conventions réglementées ; ◆ recommandation au consei l d’administration sur le renouvellement des commissaires aux comptes. Il examine la doctrine économique de l’entreprise et toute question relative à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie du Groupe ADP que le conseil d’administration veut bien lui soumettre. L’activité du comité de la stratégie et des investissements en 2021 Le comité de la stratégie et des investissements se réunit au moins trois fois par an et autant que nécessaire et ne peut se réunir que si la moitié de ses membres est présente. En 2021, il s’est réuni six fois avec un taux de présence de ses membres de 86 %. Il est à noter qu’un séminaire stratégique réunissant le conseil d’administration s’est également tenu le 17 novembre 2021. Au cours de ses réunions, il a notamment abordé : ◆ la stratégie du groupe avec notamment : ◆ la conduite d’une réflexion sur un nouveau modèle aéropor tua i re à long terme dans un contexte environnemental et sociétal nouveau, marqué par les conséquences de la crise sanitaire sur le transport aérien ;

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3.4.3 LE COMITÉ DE LA STRATÉGIE ET DES INVESTISSEMENTS

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1