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3 GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE 3

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 FÉVRIER 2025

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ARRÊTÉ PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 19 FÉVRIER 2025

3.1.3.2 Présentation du conseil d’administration 3.1.3.2.1 Présentation synthétique du conseil d’administration au 31 décembre 2024

Indépendance par rapport au Code AFEP-MEDEF

Nombre total de mandats dans des sociétés cotées yc. étrangères extérieures au Groupe ADP

Nombre d’actions au 31/12/2024

Comité des rémunérations, nominations et gouvernance

Comité de la stratégie et des investissements

Date initiale de nomination

Échéance du mandat

Ancienneté au conseil

Comité d’audit et des risques

Âge Sexe Nationalité

Non indépendant

Indépendant

Comité RSE

Président-directeur général par intérim par décision du Premier ministre en date du 21 mai 2024, en application de l'article 21 de l'ordonnance 20 août 2014 u Prise d’effet de l'actuel mandat d'administrateur le 21 mai 2024 pour une durée de cinq ans Augustin de Romanet 63 Masculin Française 50 1 Président-directeur général

29/11/2012

AG 2029

12 ans

Président ✖

Administrateurs désignés par l’assemblée générale u Prise d’effet du mandat le 21 mai 2024 pour une durée de cinq ans Jacques Gounon 71 Masculin Française

400

1

Ancienneté supérieure à 12 ans

02/07/2008

AG 2029

16 ans

✖

Sylvia Metayer

64 Féminin Française Britannique Canadienne 66 Masculin Française

70

3

Administratrice indépendante

30/03/2022

AG 2029

3 ans

Présidente ✖

Olivier Grunberg

60

0

Administrateur indépendant Administrateur indépendant

30/03/2022

AG 2029

3 ans

✖

✖

Séverin Cabannes – administrateur référent depuis le 1 er avril 2022

66 Masculin Française

63

1

24/03/2021

AG 2029

4 ans

Président ✖

✖

Société Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole – représentée par Matthieu Lance

56 Masculin Française 7 491 806

4

Administrateur indépendant

15/05/2014

AG 2029

10 ans

✖

Administrateur représentant l’État, nommé par arrêté u Prise d’effet du mandat le 17 mai 2022 pour une durée de cinq ans May Gicquel, à partir du 16 novembre 2022 en rempla cement de Claire Vernet-Garnier, démissionnaire à compter du 16 novembre 2022 39 Féminin Française

0 1

0

Actionnaire majoritaire

16/11/ 2022

Mai 2027

2 ans

✖

✖

✖

Administrateurs nommés, sur proposition de l'État, par l'assemblée générale des actionnaires u Prise d’effet du mandat pour une durée de cinq ans, à compter du 21 mai 2024 pour Fanny Letier et du 17 mai 2022 pour les autres mandats Cécile de Guillebon 63 Féminin Française 0 1 2 Nommée sur proposition de l'État

17/05/2022

AG 2027

2,5 ans

✖

✖

0 1

Pierre Cunéo

49 Masculin Française

0

Nommé sur proposition de l'État Nommé sur proposition de l'État

17/05/2022

AG 2027

2,5 ans

✖

0 1

Stéphane Raison, à compter du 29 mars 2023, Cooptation ratifiée par l’AG du 16 mai 2023, en remplacement de Jean - Benoît Albertini, démissionnaire à compter du 11 janvier 2023

54 Masculin Française

0

29/03/2023

AG 2027

2 ans

0 1

Perrine Vidalenche

68 Féminin Française

0

Nommée sur proposition de l'État Nommée sur proposition de l'État

11/05/2017

AG 2027

7 ans

✖

0 1

Fanny Letier

45 Féminin Française

1

20/05/2019

AG 2029

5,5 ans

Présidente ✖

Administrateurs représentant les salariés, élus sur une liste parrainée par une organisation syndicale représentative u Prise d’effet du mandat le 15 juillet 2024 pour une durée de cinq ans Valérie Schorgeré 59 Féminin Française N/A 2 0 Non comptabilisé dans le calcul

01/06/2021

2029

3,5 ans

✖

N/A 2

Marie-Anne Donsimoni

63 Féminin Française

0 Non comptabilisé dans le calcul 0 Non comptabilisé dans le calcul 0 Non comptabilisé dans le calcul 0 Non comptabilisé dans le calcul 0 Non comptabilisé dans le calcul

15/07/2024

2029

< à 1an

✖

N/A 2

Fayçal Dekkiche

58 Masculin Algérienne

15/07/2019

2029

5,5 ans

✖

N/A 2

Yves Pascart

43 Masculin Française

15/07/2024

2029

< à 1an

✖

N/A 2

Jean-Paul Jouvent

63 Masculin Française

18/12/2008

2029

16 ans

✖

N/A 2

Mouhsine Elketrani

55 Masculin Française

15/07/2024

2029

< à 1an

✖

1 L’administrateur représentant l’État et les administrateurs nommés par l’assemblée générale sur proposition de l’État sont dispensés d’être propriétaire d’un nombre minimal d’actions de la Société (articles 5 et 6 de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014). 2 Les administrateurs représentant les salariés sont dispensés d’être propriétaire d’un nombre minimal d’actions de la Société (article 21 de la loi 83-675 du 26 juillet 1983).

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